央視網(wǎng)消息:近日,重慶渝中區(qū)警方多警種協(xié)同作戰(zhàn),赴河南成功打掉一個專為境外電詐集團服務的特大洗錢團伙,抓獲犯罪嫌疑人11人,當場查扣贓款157萬余元,繳獲手機、電話卡、POS機等一大批作案工具。初步查證,該團伙涉全國電詐案120余起,轉(zhuǎn)移詐騙資金超5000萬元。
刷單詐騙牽出跨省大案
5月28日,渝中區(qū)公安分局兩路口派出所接轄區(qū)群眾張先生報警,稱被人引導做網(wǎng)絡刷單被騙11990元。經(jīng)了解,張先生此前收到一條“網(wǎng)絡交友”短信,出于好奇,其點擊短信鏈接下載了一款不明APP,隨后被“客服”拉入一個微信群。在種種話術引導下,他參與了刷單返利任務。
“群里有‘指導老師’,手把手教,提示將錢打入指定賬戶。剛開始兩單小額試水,都得到返利,但我加大投入后就沒了動靜,對方還繼續(xù)要求不斷提高轉(zhuǎn)賬金額,我沒同意,最終被踢出群聊?!睆埾壬l(fā)覺被騙,非常懊悔,遂報警求助。
接警后,渝中警方高度重視,分局反詐中心聯(lián)合刑偵支隊等多警種綜合研判,通過涉案信息梳理,共在全國串并案120余起。渝中公安成立聯(lián)合專案組展開案偵工作,經(jīng)抽絲剝繭,深挖細查,一個藏匿于河南安陽的特大洗錢犯罪團伙漸漸浮出水面,其專為境外電詐集團提供服務,具有結構嚴密、分工細致、窩點隱秘、涉案人數(shù)眾多等特點。
“境外詐騙集團通過‘網(wǎng)絡交友’‘刷單返利’等宣傳噱頭,將受害人拉入刷單任務微信群、支付寶群引流,實施精準詐騙,而該團伙成員則在群里假冒‘客服’‘指導老師’,引導受害人轉(zhuǎn)賬至涉詐賬戶,一步步轉(zhuǎn)移詐騙資金。”辦案民警介紹。
雷霆掃穴 抓11人扣157萬
專案組經(jīng)半個月持續(xù)摸排、蹲守,逐步明確了該團伙窩點具體位置、組織架構、人員信息和活動軌跡。在與河南警方迅速完成對接后,6月17日,渝中公安集合分局反詐中心、兩路口派出所、七星崗派出所等十幾名精干警力奔赴河南安陽,制定周密抓捕計劃,開啟集中收網(wǎng)行動。河南警方也派出警力配合抓捕,民警們雷霆出擊,突入一自建獨棟樓院,成功端掉該電詐洗錢團伙犯案窩點。
行動中,當場抓獲正在實施作案的犯罪嫌疑人11人,現(xiàn)場查繳現(xiàn)金贓款157萬余元,以及價值21萬元的虛擬貨幣,并查扣手機161部、電話卡19張、電腦10臺、移動硬盤5個、POS機5臺、車輛3臺等一大批作案工具。
封閉作案 轉(zhuǎn)移贓款超5000萬
經(jīng)查,從今年2月起,犯罪嫌疑人周某等人受非法利益驅(qū)使,糾集在一起,在河南安陽租住一自建獨棟樓院集中作案。其中,周某、陳某、司某作為“管理層”,主要負責對接境外詐騙集團,同時組織作案和提供場所。該團伙分工明確,“群管理員”通過詐騙話術進行群維護與監(jiān)管,“充值引導員”負責引導受害人轉(zhuǎn)賬到上游涉詐賬戶,“資金核對員”則對詐騙資金到賬情況進行結算和核對。
另外,該團伙具備一定反偵查意識,成員間都是通過親戚或熟人介紹加入,不但選擇窩點位置非常隱蔽,還設高墻作為掩護。一直以來實施封閉式管理,成員不得隨意進出,統(tǒng)一吃住,僅派專人外出采購生活用品和安排飲食。
截至嫌疑人被抓獲,該團伙已累計轉(zhuǎn)移違法犯罪資金超5000萬元,涉及全國各地電詐案120余起。目前,周某等人因涉嫌詐騙罪已被依法采取刑事強制措施,該案還在進一步偵辦中。(報道員 張博)
來源: 央視網(wǎng)
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2024-06-28 18:38:26
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